Контактная информация

+7 (391) 255-55-18, 265-30-12

г. Красноярск, ул. Конституции СССР, 17-155

Аналитическая бизнес-справка

Аналитическая бизнес-справка о российском юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) является Основным продуктом деятельности компании ООО ИКС «ИКОСС-Красноярск», представляет собой совокупность установленных, изложенных в определенной последовательности и подвергнутых анализу, сведений, позволяющих сделать предварительный вывод о степени надежности потенциального партнера.

Аналитическая бизнес-справка формируется на основе требований российского законодательства, предусматривающего обязанность любого хозяйствующего субъекта по проверке своих деловых партнеров.

Информация, входящая в состав Аналитической бизнес-справки, представлена в нескольких основных разделах:

  1. Раздел «Регистрационные данные», включает общие основные сведения, полученные из ЕГРЮЛ и иных источников, отражающие организационный аспект о контрагенте, а именно:
    • наименование, организационно-правовая форма, ОГРН и ИНН контрагента;
    • дата регистрации контрагента;
    • регистрационный налоговый орган;
    • налоговый орган, в котором контрагент состоит на учете в качестве налогоплательщика;
    • юридический адрес, контактные данные контрагента;
    • размер уставного капитала контрагента;
    • учредители (участники) контрагента;
    • размер доли учредителей (участников) в уставном капитале контрагента;
    • стоимость чистых активов контрагента - акционерного общества;
    • реестродержатель акционеров контрагента;
    • орган управления - физическое лицо, имеющее право действовать без доверенности, управляющая компания контрагента;
    • зарегистрированные контрагентом виды экономической деятельности по ОКВЭД;
    • филиалы и представительства контрагента;
    • состояние контрагента (действующее, в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, исключения из ЕГРЮЛ, иные юридически значимые события);
    • изменения, внесенные в учредительные документы контрагентом в период его деятельности;
    • информация об изменениях, внесенных в регистрационные документы, но на момент проверки не нашедших своего отражения в выписке из ЕГРЮЛ;
    • предшественники и приемники контрагента;
    • общедоступные сведения по расчетным счетам контрагента (номер счета, наименование, адрес, БИК банка, иная открытая информация о счете);
    • основные показатели бухгалтерской отчетности;
    • иная информация.
  2. Раздел «Сведения об аффилированных лицах и структурах контрагента» отражает аффлированность или взаимозависимость с иными юридическими (физическими) лицами, и включает:
    1. Сведения о юридических лицах, в которых контрагент участвует в качестве учредителя либо органа управления:
      • наименование, ОГРН, ИНН;
      • местонахождение;
      • иные учредители;
      • размер уставного капитала;
      • размер доли контрагента в уставном капитале;
      • виды деятельности;
      • состояние юридического лица на момент проверки.
    2. Сведения об органе управления контрагента (управляющей компании):
      • наименование, ОГРН, ИНН;
      • юридический адрес (местонахождение), контактные данные;
      • учредители;
      • размер уставного капитала;
      • размер доли в уставном капитале контрагента;
      • виды деятельности;
      • состояние юридического лица на момент проверки;
      • физическое лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени управляющей компании;
      • наличие в составе органа управления дисквалифицированных лиц;
      • участие в судебных (арбитражных) разбирательствах;
      • участие в качестве управляющей компании или учредителя иных юридических лиц;
      • оценка деловой репутации в связи с исполнением управленческих функций (анализ основных показателей бухгалтерской отчетности, отзывов в средствах массовой информации, деловых партнеров, претензий государственных фискальных органов, судебных материалов);
      • иная информация, имеющая значение для определения степени надежности органа управления.
    3. Сведения об органе управления контрагента (физическом лице, имеющем право действовать без доверенности, далее - руководитель):
      • ИНН руководителя (при наличии), с указанием органа, его выдавшего;
      • включение руководителя в реестре дисквалифицированных лиц;
      • регистрация в качестве индивидуального предпринимателя;
      • участие в качестве учредителя и руководителя других юридических лиц;
      • биографические сведения из открытых источников;
      • оценка деловой репутации руководителя (анализ отзывов в средствах массовой информации, деловых партнеров, претензий государственных фискальных органов, судебных материалов);
      • иная информация, имеющая значение для определения степени надежности органа управления.
    4. Сведения об учредителе (участнике) – физическом лице;
      • ИНН физического лица (при наличии), с указанием органа, его выдавшего;
      • регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, его статус на момент проверки;
      • участие в качестве учредителя и руководителя других юридических лиц;
      • биографические сведения из открытых источников;
      • оценка деловой репутация учредителя (анализ его участия в иных юридических лицах, отзывов в средствах массовой информации, деловых партнеров, претензий государственных фискальных органов, судебных материалов);
      • иная информация, имеющая значение для определения степени надежности как лица, влияющего на деятельность контрагента.
    5. Сведения об учредителе (участнике) – российском юридическом лице:
      • наименование, ОГРН, ИНН;
      • местонахождение;
      • учредители;
      • размер уставного капитала;
      • размер доли в уставном капитале контрагента;
      • зарегистрированные виды деятельности по ОКВЭД;
      • состояние юридического лица на момент проверки;
      • основные показатели бухгалтерской отчетности;
      • имеющиеся штрафы, задолженности по ним, а также обязательным платежам;
      • об участии в качестве управляющей компании и учредителя иных юридических лиц;
      • о судебных (арбитражных) разбирательствах;
      • деловая репутация учредителя;
      • иная информация.
    6. Сведения об учредителе (участнике) – иностранном юридическом лице:
      • регистрационные данные, в том числе, информация о регистрации учредителя контрагента в оффшорной зоне;
      • участие в качестве управляющей компании и учредителя иных юридических лиц;
      • иная информация.
    7. Сведения об организации, имеющей латентную аффилированность с контрагентом, по признакам тождественности наименований или адреса регистрации, иных признаков):
      • наименование, ОГРН, ИНН;
      • местонахождение;
      • учредители;
      • размер уставного капитала;
      • размер доли контрагента в уставном капитале;
      • виды деятельности;
      • состояние юридического лица на момент проверки;
      • иная информация.
    8. Сведения о конечном бенефициаре контрагента (физическом лице);
      • ФИО, иные анкетные данные;
      • его влияние на экономическую политику муниципального района, региона, страны;
      • иная значимая информация.
  3. Радел «Сведения о деловой репутации контрагента», содержащий информацию из общедоступных источников, позволяющую оценить экономические возможности контрагента и его отношение к своим обязательствам, выявить наличие возможных ограничений для осуществления деятельности, а также, наличие рисков для его деловых партнеров, включает в себя сведения:
    • об истории контрагента;
    • о внутренней организации труда и структуре управления контрагента;
    • о предлагаемых продукции, работах или услугах;
    • о перспективности бизнеса, экономических, инвестиционных проектах контрагента;
    • о партнерах контрагента, характере и устойчивости связей с поставщиками и потребителями;
    • о наличии соответствующей инфраструктуры, штата специалистов, опыта осуществления заявленной экономической деятельности;
    • об участии контрагента в государственных и муниципальных закупках;
    • о наличии у контрагента банковских гарантий, с указанием сведений о банке, выдавшем банковскую гарантию, правомочности на выдачу гарантии, размера гарантии, срока действия гарантии;
    • о наличии залогового имущества, с указанием сведений о залогодержателе (выгодоприобретателе), предмете залог, сроке действия договора залога;
    • о наличии у контрагента для осуществления конкретных видов деятельности разрешительных документов - лицензий, свидетельств, сертификатов;
    • о видах и объемах работ, предусмотренных разрешительными документами;
    • о причинах отзыва указанных разрешительных документов, причинах исключения из обязательных реестров;
    • о наличии у контрагента обеспечительных мер страхования гражданской ответственности, связанной с осуществлением экономической деятельности, с указанием страхового органа, размера страхования, срок действия договора страхования;
    • о наличии в отношении контрагента предостережений, предупреждений, возбуждении административного производства в связи с нарушением антимонопольного законодательства;
    • о внесении контрагента в реестр недобросовестных поставщиков ФАС РФ, в том числе, в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли, причинах вынесения в отношении контрагента соответствующих решений;
    • о непредоставлении контрагентом обязательной отчетности в государственные органы, о задолженностях контрагента по налогам, иным обязательным платежам;
    • о наличии в составе исполнительного органа контрагента дисквалифицированных лиц;
    • об участии контрагента в судебных (арбитражных) разбирательствах с отражением информации о характере дел, в которых контрагент принимал участие, его статусе (истец, ответчик), суммах и предмете иска, причинах неисполнения обязательств ответчиком, принятых решениях судом, возможных правовых, финансовых последствиях для ответчика);
    • о возбуждении в отношении контрагента исполнительных производств;
    • о наличии решений административных и судебных органов о приостановлении деятельности контрагента в порядке, предусмотренном КоАП РФ;
    • о наличии сведений, связанных с банкротством контрагента;
    • об иной конфликтности с государственными органами и законом;
    • о наличии публикаций о контрагенте в журнале «Вестник государственной регистрации», газете «Коммерсантъ»;
    • об отсутствии (наличии) у контрагента признаков, свидетельствующих о высокой степени неблагонадежности контрагента, как «фирмы-однодневки»; в соответствии с критериями, установленными Приказом МНС РФ № ММ-3-06/333@ от 30.05.2007г.
    • об отзывах, иной информации имиджевого характера о контрагенте, размещенных в СМИ (газеты, журналы, телевидение, интернет);
    • информацию иного репутационного характера.
  4. Раздел «Аналитическая часть» содержит оценку наиболее значимых сведений, установленных в ходе проверки контрагента, имеющих значение при принятии решения о заключении договорных отношений с контрагентом, в том числе, сведения о наличии или отсутствии:
    • финансовых, материальных ресурсов и соответствующего оборудования;
    • опыта работы и квалификации, связанных с предметом контракта;
    • специалистов и иных работников определенного уровня квалификации.

    Так же содержит выводы о степени надежности контрагента, рекомендации по целесообразности заключения с ним договорных отношений.

 

Пример содержания наших Аналитических бизнес-справок представлен в образцах.

 

Срок исполнения: 3 рабочих дня

Цена: 3 800 руб.